金融违法犯罪警示5篇金融违法犯罪警示 以案为鉴，树立正确世界观（1） 从本次金融案例学习中，我感悟到金融工作者之所以走上犯罪的道路，主要是在主观上放松对自己的世界观改造而导下面是小编为大家整理的金融违法犯罪警示5篇,供大家参考。
篇一：金融违法犯罪警示
为鉴，树立正确世界观（1）从本次金融案例学习中，我感悟到金融工作者之所以走上犯罪的道路，主要是在主观上放松对自己的世界观改造而导致理想信念动摇、思想蜕化变质。今后，应当从以下几方面提升自己：
以案示警，增强政治意识。就是不论任何时候，面对复杂多变的形势，要始终保持清醒的头脑，具有敏锐的观察力、鉴别力、判断力和政治定力，坚定正确的政治方向。
以案为戒，提升责任意识。对照案发原因，剖析存在的问题，面对诱惑，要多问几个为什么，要时刻牢记共产党员为人民服务的宗旨。
以案促改，改进工作作风。要经常反思工作中存在的不足、短板，自我改进，自我加压，同时要不断加强思想净炼、政治历练、实践锻炼，从而达到把问题变议题，通过学习去破题，增强工作的探索性、创新性、引领性，提升化解风险与案件防控的能力。
我将以此次学习研讨为契机，在立足岗位工作实践的基础上，用理论指导自己的行动，继续勤奋学习，谦虚谨慎，以更加饱满的工作热情投入到工作中去，将自己的工作做得更好、更实、更细。
提高思想觉悟，增强责任意识（2）
最近，我行组织全体员工一同学习警示教育案例并学习了相关法律法规知识，主要有以下几点心得体会同大家一起分享：
要保持良好心态 ，摆正工作态度。作为支行的一名行长，我深知自己工作的重要性，正确树立人生观、世界观、价值观和道德观，坚决抵制拜金享乐主义，靠科学辩是非，时时刻刻保持清醒的头脑，抵制金钱的诱惑。
提高思想觉悟，增强责任意识。我们的每一个岗位都肩负着各自重要的使命，每个岗位的工作都要遵章守纪，尽职履职，不能以习惯代替制度。在工作的过程中，要有大局意识，遇事要服从而不盲从，要主动而不冲动。
以身作则，用心服务。我将在本职岗位上奉献爱心、履行使命、以务实的精神、廉洁的作风、正义的形象、优良的业绩，创造我们农商行更加辉煌的明天。
防微杜渐 警钟长鸣（3）
x 农商银行法律合规部全员在分管领导的带领下，集中学习了案件警示教育典型案例。从案例中，我们看到整个业务办理过程中，有很多明显的违规环节，银行工作人员一步步走向犯罪，主要是因为缺乏合规理念，缺乏法律意识，有章不循，违规操作。在今后的工作与生活中，我将主要做到以下几方面：
一是要加强学习，不断提高思想认识与水平。经常与优秀员工谈心学习，取长补短，树立正确的价值观、人生观，遇事三思而后行，形成正确的判断，慎思而笃行。
二是防微杜渐，不以恶小而为之。要时刻保持思想上的觉醒，常做自我反思与剖析，不要在权力、利益之间迷失自我，不要图一时，而毁一生，坚决不踩雷、不越线，坚守自己做人做事的底线。
三是要做到警钟长鸣。通过对典型案例的学习，时刻给自己敲响警钟，同时，借助法律合规部这一工作平台，也要时刻给员工以警醒，向员工传递合规理念，坚决杜绝违规违纪行为，增强员工法制意识、自我保护意识，为营造 x 农商银行良好的合规文化氛围尽一份力。
加强网点教育管理 依法合规开展工作（4）
作为支行负责人，我会在工作中走好网点教育管理的每一小步，力求实现网点合规工作的每一大步。
一是加强教育培训，从思想上做到合规。发挥党员领导干部带头模范作用，加强教育培训，通过集中学习、自主学习不断强化员工合规操作的意识和能力。
二是严守“三条底线”，从源头上杜绝违规。严守贷款资格底线，坚持实事求是；严守贷款发放制度底线，坚持双人办理；严守贷后管理底线，增加贷户联系频率。
三是强化监督检查，从过程中消除隐患。利用负责人当值当柜契机，监督业务办理、服务等方面存在的不足，针对网点各条线工作进行不定期自查，做到早发现早解决，将案件和事故苗头消灭在萌芽阶段。
案件警示教育案例剖析心得体会范文（5）
针对案件背后反映的突出问题，结合工作实际，汲取教训，深刻剖析反思。
一是认清形势，常怀律己之心。充分认识到违规行为造成的恶果，以案为鉴、严格要求自己，时刻将纪律和规矩摆在首位，抵制违规行为。
二是剖析问题根源，筑牢合规防线。要组织员工加强对金融法律法规的学习，结合行业及系统内违法典型案例进行宣讲，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无所遁形。
三是绷紧纪律之弦，转变工作作风。深刻领会 xx 书记“三个绝不意味着”的重要判断，增强廉洁自律意识，做到心中有责不妄作为，心中有戒不逾规矩。
“贪如火，不遏则燎原；欲如水，不遏则滔天。”以案为鉴、闻警自省、牢记使命，为农信事业健康发展做出贡献。
篇二：金融违法犯罪警示
案件警示教育心得体会心得体会的必须环节是结合实际、 结合自身。仅是泛泛而谈，是一篇无血肉、无精神的散文;不能提出结合实际和自身的具体思维、具体措施、具体改革，是形式主义、空中楼阁。本站为大家整理的相关的银行案件警示教育心得体会，供大家参考选择。银行案件警示教育心得体会自 3 月份以来我行持续开展案件警示教育活动，与正在开展的“严规矩、强监督、转作风”专项活动紧密结合，通过持续学习，增强了自身案件风险防控意识、责任意识和合规意识。每一个案件的发生，往往会造成重大的资金风险和经济损失，对我行的声誉也会产生重大损害，对自己的家庭则带来挥之不去的阴霾。作为一个普通人，踏踏实实一步一个脚印，做好本职工作，无论是在单位还是生活中，都要严格的约束自己，对法律要敬畏，对道德要自律，对制度要牢记，对自由要珍惜。下面结合自身工作生活，谈谈对这次案件警示教育活动的心得体会:
一是以案为鉴，构筑牢固的拒腐防变思想防线。
通过这次警示教育活动，使我深刻认识到开展案件警示教育的重要性和必要性，深刻认识到违法违纪案件的悲痛教训，在工作生活中要增强拒腐防变的能力。坚持经常性的案例警示教育，使自身加固了思想防线。以案为鉴。在加强自身政治理论学习的同时，通过典型案例材料的学习、反思，
不仅提高了自己的认识水平，而且汲取了深刻教训，时刻保持清醒头脑，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀，从点滴做起严格要求自己。其实对每一位银行从业人员来说意念不坚定，心中若没有道德的底线和对法律的敬畏，就容易误入迷途，遗恨终生。
二是加强业务理论学习、提升合规风险防范意识。
身为网点一线员工，要切实提高业务素质和风险防范能力，全面加强柜面营销和柜台服务，是我们临柜人员最为重要的工作任务。支行行长也多次组织员工利用周会，学习典型违规案例，要求大家引以为戒，并由会计主管带领大家学习业务操作流程，针对一些不常遇到的业务进行细致讲解，做到学以致用。无规矩不成方圆，在日常工作岗位中，只有不断加强业务学习，按规章流程办事，才能有效避免业务操作风险的发生。只有熟知每笔业务的操作流程，才能因不知如何办理而不知所措。
三是加强合规操作意识。
有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，是在经历过许许多多实际工作经验教训中总结出来的。只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已的权益和维护广大客户权益的能力。在办理业务时要准确辨别，有条不紊，识别业务本身风险点。在柜面业务中，支
行办理开户业务比较多，这就要求我们在办理开户手续时，要严格审查客户真实身份信息，是否本人办理，身份证是否在有效期，现居住地地址等重要信息，防止冒名开户的风险事件发生，并在综合业务系统中建立并完善客户身份信息，在人行账户系统中进行登记备案。只有按照规章流程办事，熟知业务操作流程，才能在源头上防范风险事件的发生。
四是要树立正确的人生观，价值观和金钱观，谨防千里之堤毁于蚁穴。
法国哲人克雷罗夫说过:“钱是一种可怕的东西，当你用不正当的手段去占有它的时候，结果你什么都失去了”。而只有我们真正通过自己的努力付出获得的每一分钱，才能让我们在阳光底下去享受自由坦荡的生活。很多违法违规案件发生之前，都曾拥有幸福的家庭、体面的工作、可观的收入，在工作中也可能曾是一个工作认真负责的业务骨干，对待领导交办的事情一丝不苟的严格执行，但最终在日复一日的日常事务中，在金钱利益的诱惑下迈出罪恶的一步并且越陷越深再也不能抽身。善恶常常只在一念之间，自己要时刻树立警醒意识，在大是大非面前坚持正确的立场和态度，自觉维护屯溪农商行的利益，走好每一步，从而拥有美好的金融人生。
通过此次案件警示教育活动的持续开展，让我们认识到了日常工作中的不足和缺失，找到了正确的可以参考的案例
来警示和教育，找准了工作中的立足点，增强了合规经营意识，对提高自己的业务素质和执行制度的自觉性有了更高的要求，为识别和控制业务上的各种风险增强能力，积极规范操作行为和消除风险隐患，对自己的工作有了更多的信心。在以后的工作中我会时刻谨记，并把它努力认真实践到各项工作中去，做出更好的成绩!银行案件警示教育心得体会近期，全行开展了案件警示教育活动，主要通过集中培训、自学等形式开展岗位规范和业务流程教育，学习《银行业金融机构从业人员行为管理指引》、《安徽农村商业银行系统工作人员违规行为处理办法》、《安徽农村商业银行系统案件问责工作管理实施规定》、《安徽农商银行系统“控风险、严问责”专项活动制度汇编》，信贷、存款、票据、同业和电子银行等领域相关管理制度，以及员工行为守则和员工行为管理办法等，组织观看了警示教育片，通报典型案件案例和案件查处情况，深刻剖析违规违法案件产生的原因及危害，案明纪、以案释法。
召开案例警示教育大会。活动期间，支行按照规定要求，组织开展了以介绍我行近期相关违规、差错案例为基本内容的警示教育课，通过警示教育课，广大员工从不同方面、不同角度看到了违规操作的危害，对开展本次案件警示教育活动有了更深层的认识。
常态化学习。支行将警示教育学习资料统一配发到各网
点，要求利用每日晨会以及其他集中学习的机会，对资料进行深学、细学，同时要求全体员工撰写学习教育心得体会。
银行也要经常对员工开展警示教育，定期进行员工排查，及时掌握员工的思想和行为动态，将案件隐患消灭在萌芽状态，强化合规经营、合规操作意识，培育合规文化。不断强化经营管理者和员工的合规经营、合规操作意识，做到人人主动合规，事事处处合规，逐步培育和形成良好的合规文化。
让我们从一点一滴做起，培育高尚的心灵，远离职务犯罪，做到廉洁从业守规操作，在本职岗位上认真履行自己的使命，以务实的精神，廉洁的作风、正义的形象、优良的业绩共同创造农商银行新明天。银行案件警示教育心得体会为了进一步引导全行职工牢固树立"珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪"的意识，县支行组织了全行员工参观学习了以 16 起典型案件作为"前车之覆、后车之鉴"案防教材进行警示教育的展览。
案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益，以及工商银行的形象，最终受到了法律的制裁，走进了铁窗高墙。阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思：第一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生观、价
值观偏离了正确方向;在思想上道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具;生活上腐化堕落，踏上了不归路。第二、管理者疏于管理，基本制度执行不力，管理者未严格履行岗位职责，只重发展，不重视内部管理，安全教育和责任意识。第三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处。
找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应该从以下几个方面入手：
一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识。特别是我们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊。因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念，树立依法办事的思想，使自我保护意识得到提高。
二、加强职工思想和道德教育，应该经常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法，对于一些不良行为，要及时的发现和制止，在追求业务发展的同时，还要强调员工的思想道德教育。
三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作。建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体
系，加大制度的执行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无处可循。
此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼。我们作为直接接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的清醒，筑牢思想的防线，要深知"君子爱财取之有道"。在日常工作生活中，要树立正确的人生观、价值观和利益观，持有正确的追求、健康的心态和实在的寄托，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐。
篇三：金融违法犯罪警示
展打击防范金融诈骗电信诈骗等违法犯罪活动宣传总结报告 [键入文档副标题][选取日期] 李谢老师制作 李 A 谢老师制作，文中城市名称皆为虚拟。
开展打击 防范 金融诈骗电信诈骗等违法犯罪活动宣传总结报告
根据上级主管部门关于打击治理电信网络新型违法犯罪工作的部署及总分行下发的相关要求,我行立即组织全员开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传工作,认真贯彻执行打击治理电信网络违法犯罪的决心，提高客户的防骗意识和识骗能力，现将有关情况总结如下：
一、精心组织，统筹安排 根据关于开展打击金融电信诈骗等违法犯罪活动文件通知要求，我行领导高度重视，行长甄生哓苏同志精心组织安排做好有关宣传工作，组织支行员工解读学习有关文件并安排有关工作。
二、加强警示教育，提高风险防范意识 金融诈骗罪是指以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为。电信诈骗是指不法分子通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为，
不法分子通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的，如冒充公检法，冒充商家公司厂家，国家机关工作人员，银行工作人员，各类机构工作人员，伪造和冒充招工，刷单，贷款，手机定位，招嫖等各种形式进行诈骗。近年来犯罪分子的手段越来越多，金融电信诈骗的案例发生频繁，打击金融电信诈骗，提升防范意识是我行的一项重要工作。
我行领导甄生哓苏行长亲自组织支行员工观看警示教育片，利用观看有关电信诈骗、非法集资等案例视频以加强员工的合规意识及提升员工的金融安全防范意识，并强调员工要做到守底线，不触犯法律。
三、宣传活动情况 (一)我行利用 LED 电子滚动屏幕播放防范电信诈骗宣传标语。
(二)在营业厅填单台摆放宣传折页并在醒目位置摆放人民银行要求的投诉通道公告牌。
(三)利用接待客户方式开展面对面宣传及交流。
(四)户外宣传，员工为群众发放宣传折页并为其讲解有关防范电信诈骗知识。
四、下一步工作方向 一是加大宣传力度，我行将组织利用多种宣传媒介在扶贫驻点进行宣传有关金融电信诈骗知识。二是我行严格落实重大
事项报告制度，在做好面向大众宣传的同时抓好员工日常行为，开展员工行为排查，杜绝员工涉及电信诈骗，聚众赌博，非法集资等不良行为。三是加大打击力度，继续扩大宣传面，利用多种方式宣传及严厉打击金融诈骗及电信诈骗犯罪，维护金融系统稳定及社会和谐发展。
篇四：金融违法犯罪警示
《金融案鉴》学习心得体会范文按照总行党委和中央纪委国家监委驻农业银行纪检监察组要求，我认真对照学习了《金融案鉴》中的违纪违法典型案例，一件件实案、一封封忏悔，让我触目惊心，扼腕叹息，使我感受深刻。
一、以案为鉴，牢记教训，始终坚持警钟长鸣 《金融案鉴》中的案例涵盖各个不同金融行业、业务领域和岗位层级，很具有代表性，同时书中警示剖析细致深刻，发人深省。其中，农行四平分行原党委书记、行长朱振林、刘景双等急功近利、误入歧途，为争抢存款试图抄近道、走捷径，最终付出了沉重代价。他们的行为，严重背离党的宗旨与党性原则，极大损害了党和农行形象，影响恶劣，代价惨痛。前车之辙，后车之鉴。我们必须深刻汲取教训，反躬自省，牢记入党的初心，牢记从事金融行业的初衷，坚决守住绝对忠诚之心、清正廉洁之心，永远当好政治坚定的明白人、严于律己的规矩人。
二、提高站位，多策并举，坚决维护金融安全 总书记深刻指出，金融安全是国家安全的重要组成部分，是经济平稳健康发展的重要基础。农业银行是党的企业、国家的企业，是上市公众公司、国家重要金融力量。坚决维护金融安全、防范化解金融风险、全面做好案防工作意义重大、影响深远。《金融案鉴》中的案例，多是由于监督制约失效，给违纪违法之人打开了方便之门。这提醒我们要认真落实党中央要求，立足实际，在构建权威高效的监督体系上狠下功夫。一是高悬惩戒之“剑”，增强震慑威力，着力构建“不敢作案”的问责机制。有责必问、问责必严。要坚持权责利对等，推进追责问责常态化，画出合规履职底线，明确不担当、不负责、乱作为应当付出的代价，要用硬手段惩戒违规违纪行为。二是扎紧案防之“网”，凝聚工作合力，着力构建“不能作案”的防范机制。坚持“防”字当先、“控”字为要，不折不扣推动“四支利箭”落地生根，让案件风险无处藏身、作案人员无从下手。三是筑牢思想之“堤”，提高合规定力，着力构建“不想作案”的自律机制。认识上清醒，才能行动上坚定。必须加强党的领导，深入推进从严管党治党，根植合
规文化，坚定理想信念的“高线”，严守依法合规的“底线”，用共同的合规价值取向引领队伍、规范行为，从根本上防范各类案件发生。
三、党建引领，防微杜渐，不断净化政治生态 在党规党纪面前，没有任何侥幸而言。必须认清违纪违法案例的腐败本质，始终把党的纪律和规矩挺在前面，永葆共产党人务实清廉政治本色。要做管党治党的书记，当好第一责任人，对党负责，对分行的政治生态负责，对干部健康成长负责。一是拧紧理想信念的“总开关”。崇高的理想信念始终是共产党人保持先进性的精神动力。要筑牢立身之本、坚持党性原则，面对金钱、权利诱惑，保持清醒头脑，时刻拧紧理想信念的“总开关”，防止初心蒙尘、步入歧途。二是用好理论学习的“金钥匙”。深入学习新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习党章党规、《准则》、《条例》，把营造风清气正的政治生态作为基础性、经常性工作，浚其源、涵其林，养正气、固根本，锲而不舍、久久为功，实现政企充盈、政治清明。三是把准知行合一的“水平仪”。不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持从知行合一的角度自我审视、自我约束，坚决防止做“两面人”、搞两面派，守法用法，心存敬畏，模范遵守，严格按纪律、规矩和制度办事，用实际行动宣示初心，担当使命。
银行《金融案鉴》学习心得体会范文（2）
按照总省行党委《关于开展党风廉政教育活动》有关要求，近期，我认真地对照学习了警示教育读本《金融案鉴》。该书籍选取了近几年发生在金融领域的一些违法违纪经典案例，通过基本案情、风险梳理、忏悔材料、办案手记、警示剖析等板块，多视角、多维度地分析案件的症结，对我们以案为鉴、反躬自省，不断深化党风廉政建设，加强全行合规文化建设，积极防控金融风险具有重要意义。
一、以案为鉴，守规矩，知法纪 不以规矩，不成方圆。党纪国法是最大的规矩，是底线，更是不可逾越的红线。纵观书中案件，从银行高管、金融精英到业务一线的普通员工，多是因为心中无党纪、眼里无国法，最后走上了违法犯罪
的深渊。身为党员干部，我们要时刻对照反思自己在宗旨意识、担当作为、履职履责、作风建设上存在的差距和不足，严以修身守法度、严以用权守规矩、严以律己守本分，慎初、慎微、慎行，认真汲取教训，自觉接受监督，切实增强纪律和规矩意识，坚守“防线”，不越“底线”，不踩“红线”，带头树立正确的世界观、人生观、价值观。
二、以案促改，强管理，严控险 前车之覆，后车之鉴。金融腐败助长金融乱象，冲击金融安全。党中央历来高度重视金融领域反腐败工作，总书记先后在十九届中央纪委四次、五次全会上强调要“深化金融领域反腐败工作”、“做好金融反腐和处置金融风险统筹衔接，强化金融领域监管和内部治理。”总省行党委也对全行党风廉政建设工作作出了全面部署，我们要认真贯彻落实党中央和总省行要求，建章立制、严格管理、堵塞漏洞，全面防控金融风险。一是严管思想。深入学习贯彻总书记关于全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败斗争的重要论述，学习贯彻总书记法治思想，学习党规行规，在学懂弄通做实上下功夫。二是严明纪律。深刻汲取反面典型教训，找准管党治党的薄弱环节和廉政风险点，有针对性地建章立制，把制度的篱笆一步步扎紧，让纪律成为带电的高压线。三是严肃责任。牢固树立抓全面从严治党是本职、不抓是失职、抓不好是渎职的观念，增强政治自觉，层层压紧压实党风廉建设主体责任，履行“一岗双责”，躬耕不辍种好“责任田”，积极有为坚守“主阵地”。四是严格监督。充分发挥纪委专责监督作用，围绕全行改革发展中心工作，突出政治监督、做深日常监督，坚持执纪问责“不松劲”，切实做到抓早抓小、防微杜渐，确保各项工作推进有力、行稳致远。
三、以案自警，知敬畏，存戒惧 心有敬畏，行有所止。总书记指出：“各级领导干部要牢固树立正确权力观，保持高尚精神追求，敬畏人民、敬畏组织、敬畏法纪，做到公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权，永葆共产党人拒腐蚀、永不沾的政治本色。”只有内心对党和组织敬畏、对党的政治纪律和政治规矩敬畏、对员工的切实利益敬畏，才能明大德、守公德、严私德，才可有所为、有所不为，守住政治阀门、思想高地和作风堤坝。作为党员领导干部，我们要从自身做起，自重、自省、自警、自
励，讲党性、重品行、做表率，时刻拧紧思想上遵纪守法的总开关，把好行为上廉洁自律的方向盘，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
银行《金融案鉴》学习心得体会范文（3）
按照总省行党委《关于开展党风廉政教育活动》有关要求，我深入学习了警示教材《金融案鉴》书目，认真阅读了金融领导干部受个人私欲驱使，触犯法纪底线，沦为阶下囚的悲惨案例。惋惜曾经的优秀金融干部，竟因贪欲一步步堕落并滑向深渊，葬送大好前程，给党的事业带来巨大损失。书中案例让我的内心受到了极大的震撼，思想上受到了深刻的洗礼，结合警示教育大会和前期典型案例，我充分认识到作为一名领导干部，唯有坚定理想信念，常怀律己之心，筑牢思想防线，落实“一岗双责”，才能带领分行员工按照“稳中求进、稳中有进”的战略导向，推动各项业务实现省行党委既定目标。下面，将具体学习体会报告如下：
一、必须把坚定理想信念作为立身之本 千里之堤，溃于蚁穴。这些金融领导干部之所以走上不归路，都是从人情往来最细微的地方开始疏忽，从最无伤大雅的小节处慢慢滑坡，从最不经意的瞬间开始松懈。作为领导干部，必须在加强政治理论学习上自觉做好表率，持之以恒加强新时代中国特色社会主义思想理论武装，筑牢信念根基，砥砺意志品质，做到正本清源、固根守魂，以实际行动践行“两个维护”，多措并举抓好各项工作，全方位推动齐齐哈尔分行实现高质量发展。
二、必须把加强廉政建设作为兴行之基 面对当前依然严峻复杂的反腐败斗争形势，我们必须深入贯彻总书记全面从严治党重要论述，严格履行管党治党政治责任，以永远在路上的执着和韧劲，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。一是强化政治担当。始终将党风廉政建设与业务经营同部署、同推进、同落实，压紧压实各级党组织书记主体责任，从严管好关键人、关键事、关键权。二是拧紧责任链条。深入开展“五个一”廉政教育活动，组织各级党组织讲好一堂廉政党课，用好一本警示教育书籍，画好一幅廉政漫画，走好一次廉政家访，观好一次廉政影片，推动廉政教育进一步
向基层延伸，让“清正廉洁、风清气正”廉洁理念深入人心。三是把牢廉政关口。立足抓早抓小抓预防，驰而不息纠治“四风”。对于党员领导干部苗头性、倾向性的问题，坚持早发现早处理，坚决做到“小苗头”不放纵、“小问题”不放养、“小苍蝇”不放过，着力构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。
三、必须把强化行风建设作为正气之源 通过好家风滋养好作风，好作风带动好行风，着力营造风清气正良好政治生态，为全行高质量发展提供保障。一是构筑家庭防线。必须全力推动廉洁文化建设与家庭美德教育相结合，常态化开展家风建设，教育引导领导干部注重家庭、注重家教、注重家风，切实将家庭打造成为拒腐防变、永葆本色的最坚实、最可靠的后方阵地。二是锻造过硬队伍。结合党史学习教育，扎实推进“我为群众办实事”实践活动。营造“敢担当、善作为、当先进”的新风正气，锻造一支善作善成的过硬干部队伍。三是营造干事氛围。坚持以“树家风、强作风、促行风”为工作抓手，领导全体干部员工铆足“比”的劲头、增强“学”的主动、激发“赶”的动力、强化“超”的追求，打造风清气正、积极向上、凝聚人心的干事创业氛围，为全行高质量发展提供强有力的政治保障。
银行《金融案鉴》学习心得体会范文（4）
近期，我按照省行党委要求学习了《金融案鉴》，感触很深。下面结合所学所想，针对工作实际，谈几点体会。
一、警钟长鸣，案防形势依然严峻 书中十九大以来查处的中央金融单位 29 个职务犯罪案例和 10 个违反中央八项规定精神案例，涉及金融领域范围广，代表性强，引人深思、发人深省，也从一个侧面体现出案防形势依然严峻。分析原因，主要是个别党员干部背弃党的宗旨和党性原则，道德观念失衡，目无法规法纪，最终底线失守，走向犯罪的深渊，极大损害了我党长期建立起来的群众基础，严重破坏了党组织内部清正廉洁的政治生态，一叶知秋，阶冰知寒，案防工作任重道远。作为党员领导干部，就要始终牢记初心使命，坚定理想信念，坚守底线原则，保持清醒头脑，严
以修身、严以律己、严以用权，不断增强政治免疫力，以务实清廉本色担起拒腐防变主体责任，时刻绷紧案件防控这根弦，才能扎实作为，不负嘱托。
二、敢于亮剑，案防之城坚决固守 固守案防底线，不仅要看好门、管住人，还要正气凛然，敢于亮剑。一要敢于亮出“严”字之剑，让违法违纪成为“不敢”。突出抓好“一把手”和领导班子监督，推进各类监督统筹衔接，不断提高监督成效，真正做到一级抓一级，层层抓落实。要加大追责问责惩戒力度，通过强化责任追究倒逼责任落实，真正做到监督有严，行有畏惧。二要敢于亮出“稳”字之剑，让违法违纪成为“不能”。压实案防工作领导责任，明确岗位责任，牢固树立“三道”防线。强化制度落实，加强员工行为管理，深度排查员工异常行为，及时引导、纠正，防止行为失范。三要敢于亮出“育”字之剑，让违法违纪成为“不想”。加强领导干部和员工思想教育、案例警示教育、合规文化教育，提升案防风控意识，培养良好的职业操守和道德情操。注重员工工资、薪酬和能力提升，给予更多发展空间，员工遇到困难时，给予关心与帮助，使其体会到单位“人情味”，让员工从心底里打消铤而走险的想法。
三、令行禁止，政治生态务必清正 清醒认识到党的建设在企业发展中的重要性，要始终把党的纪律和规矩摆在首位，知行合一，严守法纪，强化营造清正廉洁的良好政治生态。一要强化政治引领。加强党章党规、《准则》、《条例》学习，不断提升政治领悟力、判断力、执行力，规范党内政治生活，时刻保持正气充盈，有效抵御不良风气入侵和蔓延。二要强化政治监督。坚持政治统领，层层落实全面从严治党主体责任，有效发挥党内监督的制度保障和激励约束作用。引领党员领导干部做到“两个维护”，树牢“四个意识”，紧绷纪律之弦，夯实拒腐防变的思想堤坝，全力营造风清气正的政治生态。三要深入推进党风廉政建设。严格落实中央八项规定，坚决破除形式主义、官僚主义，保持重拳反腐高压态势，强化作风建设，为全行工作步入“十四五”规划新阶段，提供坚强政治保证。
银行《金融案鉴》学习心得体会范文（5）
按照省行开展党风廉政教育活动相关要求，我认真研读了《金融案鉴》一书。《金融案鉴》上下两篇共收录了 29 个职务犯罪案例和10 个违反中央八项规定精神案例，涉及多个金融行业，涵盖多个具体领域，包括多层级人员，具有广泛的代表性，每一件案例都是血淋淋的教训，这些金融腐败的鲜活案例，无时不在警醒我们要深思反省，引以为戒，真正学有所思、学有所悟，切实做到正信念、知敬畏、守底线。
一、正信念 端正理想信念，坚守初心使命，是每一位领导干部的“压舱石”和“总闸门”。一要纯正党性修养。作为一名金融高管人员，首先政治上是一名党员，时刻加强党性修养、锤炼党性原则是第一位的。在工作和生活中要始终牢记入党誓词，要始终拧紧世界观、人生观、价值观这个“总开关”，牢记初心使命，牢记理想信念，牢记使命责任。真正增强“四个意...
篇五：金融违法犯罪警示
开展警示教育 违规案例学习心得体会三篇篇一 通过我行组织的《XX 省农村信用社员工违规行为处理暂行办法案件责任追究暂行办法》的学习，使我认识到我行的规章制度办法不仅仅是工作的规范，更是涵盖了生活作风的方方面面。通过办法的学习，让我们体会到了合规文化建设的重要性，体现了一个新兴农村商业银行在内控和风险防范上面所注重的程度与防范能力。
一、加强自身修养，提高合规意识 作为 XX 农商行的一员，点滴小事往往是最能够反映对相关制度办法的理解程度。在思想上要高度重视本次学习的内容，坚持集中学习与自学相结合，积极参加上级行组织的各类集中培训;在工作上要对自己的工作，尽力做到让同事与领导满意，以合规、合法为基础;生活上坚持做到廉洁自律，以身作则。
二、结合工作实际，领会学习内容 我行把提高资产质量和防范案件作均为重要工作之一，这也是规范办法中对业务上所要求的，进一步加大力度，加快步伐，采取有效措施，建立长效机制，将降低不良资产和防范案件“攻坚战”向纵深推进。在对存量不良贷款全力压缩的同时，加强对存量正常贷款和增量贷款的预警和基础管理工作，从贷前、贷中、贷后三个环节严格履行信贷监管的职责，保证信贷业务稳健运行。同时,按照制度化、规
范化、精细化的要求，加强基础管理和内控建设，为全面提升风险防控能力，促进业务健康发展奠定了基础。
三、廉洁自律，严格要求自己 此次的办法学习是对现实出现的案例的归纳与总结，对进一步加强工作要求与规范行为、严格监督管理起到了重要作用。作为 XX 农商行员工，要时刻以办法为行为规范，保持清醒头脑，远离不良风气，免受各种诱惑，严格按照办法上的规章制度来要求自己。
四、严格执行各项规章制度，进一步提高自我防范能力 我们平时疏于学习，对规章制度理解不够全面，只抱着努力做好工作、遵守纪律的想法，而忽视了对规章制度和相关法律法规的学习，日久会产生一些自由散漫的思想，导致违规违纪的情况发生，甚至是违法的案件发生。通过这次活动的开展，使我深刻认识到，不学习法律法规的有关条文，不熟悉规章制度对各环节的具体要求，就不可能做到很好地遵守规章制度，也不可能成为一名合格的 XX 农商行员工。因此，掌握法律法规基本知识，学好内部的各项规章制度，对我们的工作和生活具有重要的指导意义和现实意义。
通过这次活动的学习，联系全行实际，我感到当前关键要加强约束机制，严格业务操作管理，加强业务监督，禁止岗位职责混淆、业务运作交叉，严格按照规章制度规定的各项要求，提高员工的自我防范能力，从源头上杜绝各类案件的发生。
篇二 近日以来，通过对我行员工违规案例的深入学习和剖析，触发内心感慨万千。
一个个鲜活的案例，一幕幕熟悉的场景，让我在为那些落马的同仁扼腕叹息之余，也开启了一番关于工作责任与个人名利、职业道德与个人行为规范的思索和引申…… 翻开一页页沉重的案例，其中主人公都曾经拥有一段光鲜的职场经历:他们中有的学校毕业后在众多求职者中幸运而顺利的进入银行，成为许多学子羡慕的银行职员;他们中有的作为优秀人才被引入银行，成为银行的业务精英;他们中有的从部队光荣转业后，因为政治过硬、管理能力强而走上银行领导岗位……,这样的例子不胜枚举。这些人，本该继续在人们羡慕和赞美的目光中英姿飒爽地一路驰骋，本该一步步朝着康庄大道继续前行，然而，他们的光荣、他们的前途、他们的事业乃至他和他们家人的幸福生活都因为那一时的意念而戛然而止，灰飞烟灭。
是什么造成了这么多光荣背后的横刀落马，是什么催生了那么多中规中矩下的追名逐利?是制度的缺失，是执行的不力，是覆盖的盲点，还是心存侥幸而最终没能坚守住那颗不肯安于平淡的心? 记得我行案例分析一书之前言中有这样一段描述:“制度在一定程度上总是落后于实践，存在覆盖不到的领域，存在执行不力的情况，难以尽善尽美，因而需要文化的力量来弥补。因为文化更多地体现为引导、规劝和感化，不仅具有水滴石穿般的强大力量，而且更容易被
人理解和接受”。制度规范的是人的行动，而文化感召的是人的内心，可见任何制度的约束都不及自我内心的控制来得主动和自然。作为一名银行工作人员，从进入银行的那一刻起，就该有一份在金融战线上的担当，哪怕只是普通的储蓄柜员，哪怕是“一笔千金”的信贷人员，哪怕已是高高在上位高权重的领导干部!正所谓担当无大小，尽其所能，尽善尽美而已。银行工作责任重大，一念之差可能造成银行蒙受巨大损失。如下的案例让人触目惊心:某会计人员经不住外界赌球诱惑，挪用公款 700 余万元，在短时间内挥霍一空;某信贷人员抵不住贿赂引诱，贷前贷后流于形式，收受蝇头小利致使犯罪分子诈骗我行360 万元信贷资金得手;某信贷员利令智昏，包庇他人涉嫌诈骗，给我行造成严重的不良社会影响…… 作为一名银行工作人员，要面对“日理斗金”的状况而坐怀不乱，要面对“糖衣炮弹”的侵袭而处事不惊，“念念有如临敌日，心心常似过桥时”，这就要正确处理好工作责任与个人名利的关系:所谓“人为财死，鸟为食亡”，名利对于很多人来说无疑是极具诱惑力的东西，然而，试想马失前蹄、铤而走险换取的名利又怎能长久?不顾良心和道德的约束得到的一时挥霍无度又怎能让自己和家人安心?只有树立正确的人生观和价值观，正确处理好个人得与失的关系，方能在纷繁复杂的环境中为内心留一片清凉平静的绿地，永远常青。
有心怀觊觎者，追名逐利，盲目攀比，经过一番欲无度，终得身陷囹圄中;
有矢志不渝者，不计得失，忘我工作，经过一番寒彻骨，终得梅花扑鼻香! 以上两种人生，该得谁，该弃谁，不言而喻，作为一名银行工作人员，选择了不同的态度和价值观，其人生就会呈现出不同的人生色彩。人生就是这样，急功近利者——多败，宁静致远者——多成，如此而已!
篇三 由总行编辑并下发全行员工学习的《中国建设银行警示教育案例》，收集了近几年来全行发生的 30 个重大典型案例，通过讲述分析具体的事例，详尽地描写了案件的经过，深刻地剖析了案件的成因，同时也揭示出那些曾经同我们一起并肩工作的同志是怎样走上犯罪道路的。我觉得这本书印发得非常及时，有很强的真实性，警示性和可读性，对我们全行员工有很强的警示作用。
《走错一步入深渊》这篇文章给我留下了深刻的印象。XX 省 XX市郊区支行曾是 XX 市分行多年的盈利大户和先进单位，也是 XX 市分行会计工作中最早达总行一级标准的基层行。然而，就在这耀眼的光环下，原行长 XX 伙同金融掮客们，通过伪造客户印章等非法手段，从 2004 年 7 月至 9 月，非法盗取客户存款 3000 万元，用于投资办厂和支付引资高额利息，给建设银行造成重大资金风险和声誉损害。
反思这一案件，原因是多方面的。既有内部原因，又有外部原因;既有主观原因，又有客观原因;既有对基层领导人监管不力的问题，
又有业务管理工作基础薄弱的问题。从当时的实际情况看，长期以来，XX 市郊区支行形成的“一把手”负责制，使“一把手”的权力过于集中。班子成员之间盲目顺从，只讲团结，不讲原则，互相监督难以形成。有的员工慑于权威，出于对自身发展和利益的考虑，对领导只有服从，谈不上监督。在此案中还有精通会计业务的副科长作帮手，能够巧妙地避开各种检查，因而实施的常规检查很难发现。这样一来对 XX 失去了有效的监督，使其一步步走向了犯罪的深渊。
“十案十违章”。有章不循，违章操作，是发生案件的最主要原因。从案件中暴露出的问题看，XX 市效区支行规章制度形同虚设。内控管理比较混乱，相互制约关系被破坏，导致在业务操作过程中有章不循，违章操作的问题严重.由于该行帐户管理制度执行不严，印章和操作员密码管理不善，重要空白凭证管理混乱，支付结算制度落实不到位，致使 XX 参与诈骗，挪用银行资金得逞。
案发后，司法机关抓捕涉案人员 12 人，建行共处理人员 17 人。这么多人无一人及时发现，及时举报。这说明有相当一部分员工责任意识，风险防范意识，法律意识淡薄，缺乏自我保护意识，简单听信，盲目服从，互不设防，不能严格执行规章制度，在客观上为犯罪分子提供了机会。对 XX 的犯罪行为缺乏应有的警惕，使 XX 作案有机可乘。
由此案我想到了发生在我们身边的闫立兵案件，同此案有诸多的相似之处:一是监督检查不到位，对违章操作问题不能及时发现;二是有章不循，违章操作，使犯罪分子有机可乘;三是员工防范意识差，对领导盲目服从，丧失原则。
这一系列案件，不但给建行造成了重大资金风险和损失，损害了建行形象，而且对每一个涉案人员及家庭造成的伤害也是惨痛的。XX在他人生的十字路口选错了方向，一步走错步入深渊。作为一名普通人，我们没有比尔.盖茨的伟大智慧，我们成就不了惊天伟业，但是踏踏实实做好自已的本职工作，用自己的勤劳和汗水为自己，为国家，为社会创造价值也是一种幸福，因为我们无愧于良心，无愧于这份工作，我们拥有自由，拥有做人的尊严.不论创造价值大小，只要是通过合法正当途径，就会获得大至国家给予的尊严，小至个人给予的尊严。仅供参考
