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2023年董事会融资决议范本【完整版】

时间:2022-11-04 15:50:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的2023年董事会融资决议范本(合集)【完整版】,供大家参考。

2023年董事会融资决议范本(合集)【完整版】

董事会融资决议范本(精选5篇)

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、会议召开情况

  (一)会议召集人:
(说明本次监事会的召集人, 董事会的召集人为监事会主席) (二)会议召集时间:
(列明现场会议召集的日期和时间)

  (三)会议召集方式:(如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知;通过电话进

  行确认并做相应记录等。)

  (四)会议召开时间:
(列明现场会议召开日期和时间)

  (五)会议召开地点:(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方) (六)会议表决方式:(如“现场投票表决”)

  (七)会议主持人:(说明本次监事会的主持人, 董事会的主持人为监事会主席)

  本次(或临时)监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

二、会议出席情况

  本次(临时)监事会应出席会议监事、(监事代理人)x人,实际出席会议监事、(监事代理人)x人,会议有效表决票数为x票。

三、提案/议案审议情况

  1、审议通过《关于议案》 (审议内容:)

  表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。

2、审议通过《关于议案》 (审议内容:)

  表决结果:其中票同意,占全体监事的%,票反对,票弃权。

(列明1、委托他人出席和缺席的监事人数和姓名、缺席的理由和受托监事姓名。2、涉及关联交易的,说明应当回避表决的监事姓名、理由和回避情况)

  四、备查文件

  附:《决议》等

  份有限公司监事会

  X年XX月XX日

  ____________行:
年 月 日,我公司召开股东会, 名股东参加会议,符合本公司章程规定的召开有效股东会议人数。经讨论通过如下决议:

  1、同意向贵行申请 (币种)总金额元(大写)融资,包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、开立信用证等融资申请,上述申请包括出具本决议前我公司在贵行已有的融资额。

  2、同意以我公司(位于或存放于) ( 财产名称及权利证书编号)提供抵(质)押担保,担保范围为贷款合同项下的贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等。

  3、股东会授权公司法定代表人 或被委托人代表本公司办理上述事宜并签署有关合同及文件,所有的被授权人的签章对我公司均具有法律约束力,我公司对其行为承担全部法律责任。

  4、上述决议经出席会议的 名股东同意,符合本公司章程规定的法定人数,决议合法有效。

  5、本公司对以下股东会成员的签名的真实性、合法性、有效性负责,并承担全部法律责任。

  股东会成员签名:

  公司公章:

  年 月 日

  银行工作人员验证(签字):

  年 月 日

  (公司名称)

  董事会会议于 年 月 日在本公司会议室召开,公司 主持会议。会议应到董事 人,实到董事 人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议:经我公司董事会研究决定,同意向 申请 融资款 元(币种、金额大写),期限年(月)。

  参加会议董事签字:

  公司公章

  年月日

  一、会议基本情况:

  会议时间:
年 月 日

  会议地点:
(注:明确表述所在市(区)、县、乡镇(村)及街道门牌号码、楼宇号码。)

  会议性质:临时(或者定期)股东会会议

  二、会议通知及股东到会情况

  公司于会议召开15日前(注:以公司章程规定的时间为准)通知了全体股东,出席本次股东会会议的股东为:张××、王××、李××,全体股东均已到会。

  三、会议召集和主持情况:

  本次股东会由原执行董事 召集和主持。

  四、股东会会议一致通过并决议如下:

  (一)重新调整经营管理机构人员。

  1、免去 的公司执行董事职务,选举 为公司执行董事。

  2、免去 的公司经理职务,聘任 为公司经理。(或者继续聘任×××为公司经理。)

  (二)根据公司章程规定,执行董事为公司法定代表人。

  (三)修改公司章程相关条款。(注:公司章程中未写明具体姓名的,可不用修改章程。此条可删除。)

  (四)会议决定委托 办理公司变更登记手续。

  出席会议的股东签字、盖章(注:自然人股东由本人签字,自然人以外的股东加盖公章。):

  张××

  王××

  李××

  有限责任公司

  年 月 日

  20xx年 月 日我公司召开了股东大会,全体股东参加了会议,会议就公司对外担保一事形成以下决议:1、同意为 向 借款人民币 元(大写人民币 元整),借款期限:
月,从 年 月 日起至 年 月 日止(具体借款时间和本金利息以签订的借款合同书为准)一事用公司资产为该债务提供担保。2、本公司为该债务承担连带责任,直到借款本息及费用清偿完毕为止。3、若借款到期不能偿还,同意按借款合同书承担法律责任。

  全体股东签字:

  单位(签章):

  时间:

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